أمر قاضي التحقيق بمحكمة سكيكدة يوم الأربعاء، بإيداع ثلاثة أشخاص ووضع أزيد من عشرة آخرين تحت الرقابة القضائية والإفراج عن أزيد من 50 شخصا، في انتظار إتمام إجراءات التحقيق في قضية اقتصادية خطيرة تتعلق بالتهرب الضريبي وتبييض الأموال بقيمة تتجاوز 100 مليار سنتيم، وقد توبع فيها رجال أعمال ومليارديرات، وإطارات من هيئات إدارية من ولايات سطيف، قسنطينة وسكيكدة.
المتهمون متابعون بجناية تقليد ختم الدولة واستعماله، وجنح إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين، اختلاس أموال عمومية وخاصة عهد بها إليه بسبب وظيفته، تسليم شهادة لشخص ليس له الحق فيها، التزوير في شهادات تصدرها الإدارة العمومية، تقليد ختم الإدارة العمومية واستعماله، المشاركة في إساءة استغلال الوظيفة، والمشاركة في التزوير والحصول على وثيقة بغير وجه حق.
القضية التي عالجتها الفرقة الاقتصادية والمالية تعود حيثياتها حسب بيان خلية الإعلام بالأمن الولائي، إلى استغلال معلومات تم تحصيلها من العمق، تفيد بوجود جماعة إجرامية تنشط وطنيا في جرائم التهرب الضريبي وتبييض الأموال، من خلال تمكينها للمكلفين بالضريبة من التملص من الحقوق الجبائية، وتحصيلهم في آخر المطاف لعائدات مالية من عملياتهم الإجرامية. وتوصلت الفرقة من خلال معالجتها الاحترافية للقضية، إلى الأسلوب الإجرامي المعتمد من قبل الشبكة الإجرامية حيث كان أفرادها يتسترون باستغلالهم لمناصب إدارية بصفتهم إطارات في هيئات إدارية مختلفة، قبل أن يتم تشخيص هوياتهم وتوقيف أزيد من 50 مشتبها به ينحدرون من ولايات قسنطينة، سطيف، سكيكدة، بينهم 12 شخصا يصنفون من أخطر أفراد الشبكة وبينهم رجال أعمال، وكشفت التحريات أن أفراد الشبكة كانوا يستغلون العائدات المالية الظاهرية اللاحقة، في تبييضها في نشاطاتهم التجارية المقننة.
وقد أفضت التحريات إلى حصر أموال تتجاوز قيمتها 100 مليار سنتيم مما تم تضمينه في فواتير المجاملة التي يصطنعها المتهمون، باعتماد بيانات صورية تتصل بقواعد محلات ونشاطات تجارية وهمية لا وجود لها في الواقع، ويوفرها لهم وسطاء يلعبون دورا محوريا في الشبكة.
وتمكنت فرقة المالية والاقتصادية من خلال التحريات من تجميع أعباء الإثبات الكافية والتي على أساسها تم توجيه الاشتباه إلى المتهمين بين أشخاص معنويين وطبيعيين. وقد استرجعت الفرقة من خلال العملية وثائق وملفات وأختام ومعدات كان يستعملها أفراد الشبكة في التزوير.
كمال واسطة
عائداتها المالية تجاوزت 100 مليار: تفكيك شبكة وطنية للتهـرب الضريبي وتبييض الأمـوال بسكيـكدة
- التفاصيل
-
مقاولون طرحوا العراقيل التي يصادفونها على وفد وزاري: تسريع وتيـرة المشاريع السكنية المعـنية بالتسليم في 5 جويــلية
أسدى المدير العام للسكن، تعليمات برفع وتيرة الإنجاز الخاصة بمختلف المشاريع المعنية بالتوزيع بولاية قسنطينة بمناسبة عيد...
سكيكدة: الشروع في توظيف 520 حارسا بالشواطئ
شرعت الحماية المدنية بسكيكدة، أول أمس، في إجراء مسابقة لانتقاء وتوظيف 520 حراس شواطئ موسميين، تحسبا للموسم الصيفي...
بين بلديتي المشيرة وشلغوم: الشــــروع في صيانـــة جــزء من الطريـق الوطني 100 بميلـــة
انطلقت بولاية ميلة، أشغال صيانة جزء من الطريق الوطني رقم 100 في شطره الرابط بين بلديتي شلغوم العيد والمشيرة، بغية...
مصالح البلدية دعت إلى التبليغ عن التجــاوزات: سحـب 21 رخصـة من مستغــلي الحظـــائر بالبُرج
سحبت مصالح بلدية برج بوعريريج، 21 رخصة استغلال لحظائر ركن المركبات، على مستوى العديد من النقاط والأحياء السكنية، في...
جيـجل: تضييق الخـناق على المستغلـين غــير الشرعيين للــفلين
عملت مصالح الغابات بجيجل، على تضييق الخناق والقيام بعمليات نوعية ضد المستغلين غير الشرعيين للفلين، بعدة مقاطعات في...
ميلــة: اسـترجاع 554 قطعة نقــدية أثرية رومانية
استرجعت عناصر فرقة البحث والتدخل، بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية ميلة، 554 قطعة نقدية أثرية تعود للفترة...
18 مليــارا لإنجــاز الشبكات بمشاريع سكنية: تخصـيص 46 مليارا للتحسين الحضري بخنشلة
أطلقت مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء بولاية خنشلة، أشغال التحسين الحضري بعدة بلديات بمبلغ إجمالي يقدر بـ 46...
عنابة: ترقـب نشـر قائمـة 956 سكـنا بالبـوني خـلال ساعـات
يرتقب خلال، الساعات المقبلة، الإعلان عن قائمة المرشحين للاستفادة من حصة 956 وحدة سكنية عمومية إيجارية بالبوني في...
أم البواقي: ضبـط شخصـين بصـدد ترويـج مهلوسـات
أوقفت، أمس، مصالح الأمن بأم البواقي شابين في العقد الثاني من العمر، كانا بصدد ترويج كمية من الأقراص المهلوسة.وبحسب...
باتنة: توقيف مبحوث عنه انتحل صفة شقيقه ببريكة
أوقفت، أمس، عناصر فصيلة الأبحاث للدرك الوطني ببريكة بباتنة، شابا في العقد الثالث من العمر، انتحل صفة شقيقه حتى لا يتم...
<< < 1 2 3 4 5 > >> (5)