استرجعت عناصر المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة بقسنطينة، أزيد من 543 مليار سنتيم من عائدات تبييض الأموال. واستنادا إلى فيديو القضية التي عالجتها المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة بقسنطينة، تحت إشراف وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، والتي مكّنتها من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في مجال تبييض الأموال وإخفاء العائدات الإجرامية الناتجة عن ممارسات تجارية مشبوهة في مجال تجارة التبغ، فإن التحريات المنجزة من قبل محققي المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة بقسنطينة، كشفت عن الأسلوب الإجرامي المتبع من قبل إحدى الشركات المختصة في مجال بيع التبغ، التي كان مسيرها يستغل سجلات تجارية لأشخاص لا تربطهم علاقة تجارية بالشركة مقابل تلقيهم مبالغ مالية لتبرير المصدر غير المشروع لهذه الأموال.
للإشارة، نتائج القضية التي أعلنت عنها نيابة الجمهورية بتاريخ 29 أفريل الماضي، أسفرت عن إيداع 12 شخصا رهن الحبس المؤقت وحجز أملاك عقارية ومنقولات ومبالغ مالية وأموال بالحسابات البنكية ومعادن ثمينة بمبلغ يفوق 543 مليار سنتيم، من بينها 22 مركبة. ق و
المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة بقسنطينة: استرجاع أزيد من 543 مليار سنتيم من عائدات تبييض الأموال
- التفاصيل
-
يعتبران من أكثـر الطرق الحيوية بقسنطينة: 12 شهـرا لإنجاز ازدواجية الطريقـين الوطنيين رقم 27 و79
نصبت السلطات الولائية بقسنطينة، المقاولات المعنية بانجاز ازدواجية الطريقين الوطنيين 29 و79، بعد رفع التجميد عن...
أوامــر بتسريع أشغال ازدواجية مدخل المنطقة الصناعية بالما: تعبيـد الطرق المؤدية إلى محطة «تيليفريك»
قاربت أشغال التهيئة الخارجية لمحطة المصاعد الهوائية بولاية قسنطينة، من الانتهاء، بعد تعبيد الطرق المؤدية إلى هذه...
بكل من زيغود يوسف وعلي منجــلي: تـوزيع مشاريع سكن اجتمــاعي وترقوي في 5 جويلية
برمجت مديرية السكن بالتنسيق مع ديوان الترقية والتسيير العقاري بقسنطينة، تسليم مشاريع سكينة من صيغتي الاجتماعي والترقوي المدعم في الخامس...
قسنطينة: حجز ما يفوق 20 قنطارا من اللحوم غير صالحة للستهلاك
حجزت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بقسنطينة اليوم 20 قنطار من اللحوم غير صالحة للاستهلاك، كما تم توقيف ثلاثة أشخاص. وبحسب ما ذكره...
سينجزها مركــز البحث في تهيئة الإقــليم بقسنطينة: نحو أرشفـة بناية جامع الأمير عبد القادر بصــــور ثلاثيــــة الأبعــــــاد
أفاد أمس، مدير مركز البحث في تهيئة الإقليم بولاية قسنطينة، البروفيسور شوقي بن عباس، بأن فريق بحث تابع للهيئة سيشرع...
خلال أيام تحسيسية نظّمها صندوق «كناص»: تحـذيرات من مخاطر استهـلاك المخدرات في الوسط المهني والــدراسي
حذّر مختصون من الآثار السلبية والمخاطر التي تنتج عن تعاطي المخدرات في الوسط المهني والدراسي، ضمن فعاليات الأيام...
كشفتهم لجنة ميــدانية مختلطة: أصحاب محلات يمارسون نشاطهم دون سجل تجـاري بعلي منجلي
كشفت لجنة مختلطة، عن ممارسة تجار لنشاطات مختلفة دون سجل تجاري، بوحدات جوارية بالمقاطعة الإدارية علي منجلي في قسنطينة،...
18 حصة لترميم مؤسسات تربوية: إطلاق عروض لإنجاز ثانويتين وابتدائية
أطلقت مديرية التجهيزات العمومية بقسنطينة، عروضا لإنجاز عدد من المشاريع التابعة لقطاع التربية، تتمثّل في ثانويتين بكل...
مقاولون طرحوا العراقيل التي يصادفونها على وفد وزاري: تسريع وتيـرة المشاريع السكنية المعـنية بالتسليم في 5 جويــلية
أسدى المدير العام للسكن، تعليمات برفع وتيرة الإنجاز الخاصة بمختلف المشاريع المعنية بالتوزيع بولاية قسنطينة بمناسبة عيد...
اقتراح بزيادة صلاحيات المفتشين للقضاء على نقائص النقل بالحافــلات: استكمال الدراسة بمشروع توسيع حظيرة الطــائرات بمطــــار قسنطينـــة
اقترح أول أمس مدير النقل لولاية قسنطينة توسيع صلاحيات المفتشين من أجل القضاء على النقائص المسجلة في خدمات الحافلات...
<< < 1 2 3 4 5 > >> (5)