الجـزائر قادرة على كشـف محـاولات تبييـض الأموال و تمويل الإرهـاب
رحبت مجموعة العمل الدولية لمكافحة تبييض الأموال «غافي» بالمجهودات التي بذلتها الجزائر، لتحيين منظومتها القانونية بغرض تعزيز الوقاية ومكافحة غسيل الأموال، وقالت المجموعة عقب اجتماعها السنوي في باريس، بأن الجزائر كيفت منظومتها القانونية حتى تستجيب للمعايير الدولية، وقالت وزارة المالية بأن التدابير التي اتخذتها الجزائر، تترجم رغبة السلطات لمحاربة هذه الآفة الدولية ويعزز التزام الدولة بتوفير بلدنا مع نظام مالي سليم.
ثمنت مجموعة العمل المالية الدولية لمكافحة غسيل الأموال (غافي) الإجراءات التي اتخذتها الجزائر لمواجهة تبييض الأموال، وقالت المجموعة في بيان لها عقب اجتماعها الدوري المنعقد في باريس خلال الفترة بين 17 و 19 فيفري الجاري، وقالت المجموعة بأن الجزائر نجحت في تكييف الإطار القانوني ليتناسب مع المعايير الدولية.
وخصص الاجتماع لدراسة وتقييم التدابير المتخذة دوليا لمواجهة الظاهرة، وأبدت ترحيبا خاصا بالمجهودات التي قامت بها الجزائر في هذا المجال، وثمنت الدور الذي تلعبه الجزائر على الصعيد الدولي، في مجال مكافحة تمويل غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأشارت وزارة المالية في بيان لها، بأن الجزائر تشارك فعليا في إطار التعاون الدولي، بمبادرات تتوافق مع مبادئ القانون واللوائح، في هذا العمل القائم من اجل مكافحة الجرائم المالية.وأوضحت وزارة المالية، بأن التدابير المتخذة من قبل الجزائر، فيما يخص تعزيز الجانبين التشريعي والقانوني، تعكس الرغبة القوية من جانب السلطات الجزائرية لمحاربة هذه الآفة الدولية ويعزز التزام الدولة بإقامة نظام مالي سليم يعمل وفق أفضل الممارسات الدولية. وأوضحت في السياق ذاته، بأن التقييم الايجابي الذي أبدته مجموعة العمل الدولي، يؤكد قدرة النظام المالي الجزائري على التحكم في المعاملات المالية وتدفقات الأموال عبر الحدود.
وكانت المجموعة المالية قد قررت قبل فترة، رفع الجزائر من القائمة السوداء للدول المتراخية في إجراءاتها مع شبكات تبييض الأموال والإرهاب الدولية. واعتبرت الهيئة الدولية المتخصصة في مكافحة غسيل الأموال «الجزائر خارج الدول المتساهلة مع تمويل الجماعات الإرهابية و تبييض الأموال»، ذلك بعد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا للتضييق على الشبكات الإجرامية الدولية الناشطة في المجال .
وقالت المجموعة بأن الجزائر عرفت «تقدما كبيرا» في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود ولاسيما التقدم الواضح في مجال مكافحة تمويل تلك الشبكات الإجرامية الناشطة في مجال تبييض الأموال. وأردفت الهيئة الدولية المتخصصة في تدبير الآليات لمكافحة غسيل الأموال والإرهاب «غافي»، أن «جهود الجزائر في مجال محاربة الجماعات الإرهابية والحصار المفروض على تلك الجماعات لعزلها عن تلقي التعزيزات المالية وتضييق الخناق على شبكات تبييض الأموال الدولية أكسبت الجزائر اعترافا دوليا».
أنيس نواري